Legge

Legge 7/2003

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Pubblicato: 27/01/2003 In vigore dal: 14/01/2003 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 7/2003 e quali sono i suoi principali ambiti di applicazione?

Spiegato da FiscoAI

La Legge 7/2003 è una legge di ratifica che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999. Si applica a livello nazionale italiano e introduce norme di adeguamento dell'ordinamento interno per conformarsi agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione. La normativa riguarda principalmente le istituzioni finanziarie, gli enti pubblici e privati coinvolti nel contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché le autorità di vigilanza e di polizia giudiziaria. In pratica, la legge prevede l'implementazione di misure di prevenzione e repressione del finanziamento di attività terroristiche, includendo obblighi di segnalazione, identificazione dei beneficiari finali e congelamento dei fondi. Per commercialisti e aziende, questo significa l'obbligo di adottare procedure di compliance, effettuare verifiche sulla clientela (KYC - Know Your Customer) e segnalare operazioni sospette alle autorità competenti, in particolare all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria).

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Riferimento normativo

LEGGE 14 gennaio 2003, n. 7

Testo normativo

LEGGE n. 7/2003

# LEGGE 14 gennaio 2003, n. 7

## Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  internazionale  per  la
repressione  del  finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9
dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica &egrave; autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, di seguito denominata "Convenzione". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato &egrave; stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali &egrave; operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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La Legge 7/2003 è il riferimento normativo italiano per l'implementazione della Convenzione ONU sul finanziamento del terrorismo, disciplinando obblighi di antiriciclaggio, segnalazione di operazioni sospette e compliance normativa. Commercialisti, banche, intermediari finanziari e aziende devono consultarla per comprendere gli obblighi di due diligence, identificazione della clientela e comunicazione all'UIF, in conformità alle normative internazionali su terrorismo, riciclaggio di denaro e sanzioni finanziarie.