Provvedimento S.N.-2e932c26/2026

Comunicato per Decreto Legislativo Antiriciclaggio (PDF - 12 KB)

Documento ufficiale

Riferimento normativo

Ministero dell'Economia e delle Finanze ------------- Dipartimento del Tesoro Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura Comunicato Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 febbraio 2004 ha approvato il decreto legislativo riguardante l’attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Una delle novità più rilevanti introdotte con il decreto riguarda l’allargamento alle professioni legali e contabili degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, attualmente imposti alle sole istituzioni finanziarie.

Testo normativo

Ministero dell'Economia e delle Finanze
-------------
Dipartimento del Tesoro
Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura
Comunicato
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 febbraio 2004 ha approvato il decreto legislativo
riguardante l’attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Una delle novità più rilevanti introdotte con il decreto riguarda l’allargamento alle professioni legali
e contabili degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette,
attualmente imposti alle sole istituzioni finanziarie.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Provvedimento S.N.-2e932c26/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard