Legge

Legge 12/2017

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalita' tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. (17G00020)

Pubblicato: 16/02/2017 In vigore dal: 25/01/2017 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 12/2017 e quali sono le sue implicazioni per i rapporti tra Italia e Qatar?

Spiegato da FiscoAI

La Legge 12/2017 è un atto di ratifica parlamentare che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità sottoscritto tra il Governo italiano e il Governo dello Stato del Qatar il 16 aprile 2012. Si tratta di uno strumento di diritto internazionale che formalizza l'impegno reciproco dei due Paesi nel contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo e ad altre forme di illecito penale. La legge riguarda direttamente le amministrazioni pubbliche competenti in materia di sicurezza, forze dell'ordine e autorità giudiziarie, nonché gli organi diplomatici coinvolti nella cooperazione internazionale. In pratica, il Memorandum prevede forme di collaborazione operativa, scambio di informazioni, coordinamento investigativo e supporto reciproco nelle attività di prevenzione e repressione dei reati. Per le aziende e i professionisti, questa normativa è rilevante in quanto stabilisce il quadro legale entro cui operano gli accordi di cooperazione bilaterale, influenzando potenzialmente procedure di compliance, segnalazioni di operazioni sospette e conformità alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo nel contesto dei rapporti commerciali con soggetti qatarioti.

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Riferimento normativo

LEGGE 25 gennaio 2017, n. 12

Testo normativo

LEGGE n. 12/2017

# LEGGE 25 gennaio 2017, n. 12

## Ratifica ed esecuzione  del  Memorandum  d'Intesa  sulla  lotta  alla
criminalita' tra il Governo della Repubblica italiana ed  il  Governo
dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. (17G00020) 


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica &egrave; autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalit&agrave; tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

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La Legge 12/2017 rappresenta il fondamento normativo per la cooperazione internazionale in materia di lotta alla criminalità, coinvolgendo principi di diritto internazionale, trattati bilaterali e reciprocità tra Stati. Consulenti legali e compliance officer devono considerare questo Memorandum nel contesto della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), degli obblighi di segnalazione all'UIF e della due diligence su controparte estera, specialmente in operazioni commerciali con partner qatarioti.