Legge

Legge 438/2001

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.

Pubblicato: 18/12/2001 In vigore dal: 15/12/2001 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto e la portata della Legge 438/2001 sulla lotta al terrorismo internazionale?

Spiegato da FiscoAI

La Legge 438/2001 è un atto normativo di conversione del decreto-legge n. 374/2001, emanato in via d'urgenza il 18 ottobre 2001 in risposta agli attentati terroristici internazionali di quel periodo. Si tratta di una legge dello Stato italiano che introduce disposizioni urgenti e straordinarie per contrastare il fenomeno del terrorismo su scala globale. Il provvedimento riguarda principalmente le autorità pubbliche competenti in materia di sicurezza, intelligence e ordine pubblico, nonché potenzialmente soggetti privati coinvolti in attività di prevenzione e segnalazione. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (15 dicembre 2001) e rappresenta un intervento legislativo straordinario che modifica il decreto-legge originario con specifiche correzioni riportate in allegato. Per commercialisti e aziende, questa normativa può avere rilevanza indiretta in materia di compliance, segnalazioni di operazioni sospette e adempimenti verso le autorità competenti, specialmente nel settore finanziario e bancario.

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Riferimento normativo

LEGGE 15 dicembre 2001, n. 438

Testo normativo

LEGGE n. 438/2001

# LEGGE 15 dicembre 2001, n. 438

## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2001,  n.  374,  recante  disposizioni  urgenti  per  contrastare  il
terrorismo internazionale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 , recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, &egrave; convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sar&agrave; inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. &Egrave; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, add&igrave; 15 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Scajola, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli

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La Legge 438/2001 rappresenta il quadro normativo italiano per la lotta al terrorismo internazionale, collegato a disposizioni di sicurezza nazionale, prevenzione del riciclaggio e antiriciclaggio (AML). Professionisti e consulenti aziendali devono considerarla insieme alle normative su segnalazioni di operazioni sospette, compliance normativa e obblighi di comunicazione alle autorità competenti, in particolare per intermediari finanziari e soggetti esposti a rischi di finanziamento del terrorismo.