Legge

Legge 431/2001

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.

Pubblicato: 14/12/2001 In vigore dal: 14/12/2001 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 431/2001 e quale decreto-legge converte in legge?

Spiegato da FiscoAI

La Legge 431/2001, promulgata il 14 dicembre 2001, rappresenta la conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369. Questo provvedimento normativo è stato emanato in via d'urgenza per affrontare la necessità di reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, un tema di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale e internazionale. La legge si applica a livello nazionale italiano e riguarda tutte le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici e privati che potrebbero essere coinvolti in operazioni finanziarie connesse al terrorismo. In pratica, la normativa introduce misure di controllo, prevenzione e repressione dei flussi finanziari destinati ad attività terroristiche, imponendo obblighi di segnalazione e tracciamento delle operazioni sospette. Per commercialisti, aziende e istituzioni finanziarie, questa legge rappresenta un obbligo di compliance rilevante: comporta l'implementazione di procedure di due diligence, la conservazione di documentazione relativa alle transazioni e la comunicazione alle autorità competenti di operazioni che presentino caratteristiche di rischio terroristico.

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Riferimento normativo

LEGGE 14 dicembre 2001, n. 431

Testo normativo

LEGGE n. 431/2001

# LEGGE 14 dicembre 2001, n. 431

## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre
2001,  n.  369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il
finanziamento del terrorismo internazionale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 , recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, &egrave; convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sar&agrave; inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. &Egrave; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, add&igrave; 14 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

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La Legge 431/2001 è il riferimento normativo italiano per la lotta al finanziamento del terrorismo internazionale, disciplinando obblighi di segnalazione, tracciamento dei flussi finanziari e compliance per banche, intermediari finanziari e operatori economici. Professionisti e aziende devono conoscere questa normativa per implementare procedure di antiriciclaggio, due diligence su clienti e beneficiari effettivi, e adempimenti verso l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).