Legge

Legge 328/1993

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

Pubblicato: 28/08/1993 In vigore dal: 09/08/1993 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 328/1993 e quale convenzione internazionale ratifica l'Italia?

Spiegato da FiscoAI

La Legge 328/1993 è un atto di ratifica mediante il quale l'Italia recepisce la Convenzione internazionale sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, sottoscritta a Strasburgo l'8 novembre 1990. Questa legge autorizza il Presidente della Repubblica a procedere formalmente alla ratificazione dell'accordo internazionale, rendendolo vincolante per l'ordinamento italiano. La convenzione si propone di armonizzare le legislazioni dei paesi firmatari nella lotta al riciclaggio di denaro sporco e al contrasto della criminalità organizzata, prevedendo meccanismi comuni per l'identificazione, il sequestro e la confisca dei beni provenienti da attività illecite. Per le aziende e i professionisti, questa normativa è rilevante perché introduce obblighi di segnalazione e controllo sulle operazioni finanziarie sospette, imponendo adempimenti in materia di antiriciclaggio e compliance normativa.

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Riferimento normativo

LEGGE 9 agosto 1993, n. 328

Testo normativo

LEGGE n. 328/1993

# LEGGE 9 agosto 1993, n. 328

##   Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  sul  riciclaggio,  la
ricerca,   il  sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a
Strasburgo l'8 novembre 1990.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica &egrave; autorizzato a ratificare la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

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La Legge 328/1993 rappresenta il fondamento normativo italiano per l'implementazione della Convenzione di Strasburgo su riciclaggio, sequestro e confisca dei proventi di reato. Commercialisti, consulenti aziendali e professionisti del settore finanziario devono conoscere questa normativa per rispettare gli obblighi di due diligence, segnalazione di operazioni sospette e adeguata verifica della clientela (KYC - Know Your Customer), elementi essenziali della normativa antiriciclaggio.