Legge

Legge 216/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalita' organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalita', fatto a Roma il 5 novembre 2009. (15G00229)

Pubblicato: 08/01/2016 In vigore dal: 07/12/2015 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 216/2015 e quali sono gli ambiti di cooperazione tra Italia e Kazakhstan?

Spiegato da FiscoAI

La Legge 216/2015 ratifica un accordo bilaterale tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica del Kazakhstan, sottoscritto a Roma il 5 novembre 2009. L'accordo riguarda la cooperazione tra i due Paesi nel contrasto a forme gravi di criminalità, includendo specificamente la criminalità organizzata, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il traffico di precursori e sostanze chimiche utilizzate per la produzione di droghe, il terrorismo e altre forme di criminalità. La legge autorizza il Presidente della Repubblica a procedere con la ratifica formale dell'accordo, rendendolo vincolante per l'ordinamento italiano. Questo tipo di accordi internazionali consente ai due Paesi di coordinare le loro attività investigative, scambiarsi informazioni e collaborare operativamente attraverso le rispettive autorità competenti (forze di polizia, magistratura, servizi di intelligence). Per le aziende e i professionisti, tale accordo è rilevante poiché stabilisce il quadro normativo entro cui operano le autorità italiane nel contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alle violazioni normative in materia di sostanze controllate.

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Riferimento normativo

LEGGE 7 dicembre 2015, n. 216

Testo normativo

LEGGE n. 216/2015

# LEGGE 7 dicembre 2015, n. 216

## Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo  della  Repubblica
italiana  ed  il  Governo  della   Repubblica   del   Kazakhstan   di
cooperazione nel contrasto alla criminalita' organizzata, al traffico
illecito di sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  di  precursori  e
sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al  terrorismo  e
ad altre forme di criminalita', fatto a  Roma  il  5  novembre  2009.
(15G00229) 


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica &egrave; autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalit&agrave; organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalit&agrave;, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

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La Legge 216/2015 è il riferimento normativo per la cooperazione internazionale tra Italia e Kazakhstan in materia di contrasto alla criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, terrorismo e riciclaggio di denaro. Commercialisti, consulenti aziendali e compliance officer la consultano per comprendere gli obblighi di segnalazione, antiriciclaggio (AML/KYC) e le responsabilità amministrative delle imprese in relazione ai trattati internazionali di contrasto alla criminalità.