Decisione UE In vigore

Decisione UE 1084/2018

Pubblicato: 30/07/2018 In vigore dal: 30/07/2018 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e il contenuto della Decisione UE 1084/2018 in materia di lotta al terrorismo?

Spiegato da FiscoAI

La Decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 30 luglio 2018, aggiorna e mantiene l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità designate come terroristiche secondo la Posizione Comune 2001/931/PESC. Questa decisione si applica a livello dell'intera Unione Europea e riguarda soggetti coinvolti in atti terroristici, sottoposti a misure restrittive specifiche quali congelamento dei beni, divieti di transazioni finanziarie e limitazioni di movimento. L'elenco allegato comprende 13 persone fisiche (tra cui il Maggiore Generale Qasem Soleimani e Khalid Shaikh Mohammed) e 20 organizzazioni terroristiche riconosciute internazionalmente, da Hamas a PKK, da Hezbollah a Sendero Luminoso. La decisione prevede un riesame regolare dei nominativi per verificare che il mantenimento nell'elenco rimanga giustificato, garantendo così un controllo continuo e l'adeguamento alle minacce terroristiche emergenti. Questa normativa abroga la precedente Decisione 2018/475 e rappresenta uno strumento fondamentale di coordinamento tra gli Stati membri per contrastare il finanziamento e le attività terroristiche.

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Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475 EN: Council Decision (CFSP) 2018/1084 of 30 July 2018 updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2018/475

Testo normativo

31.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 194/144
DECISIONE (PESC) 2018/1084 DEL CONSIGLIO
del 30 luglio 2018
che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC
(
1
)
.
(2)
Il 21 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/475
(
2
)
, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).
(3)
Conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell'elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.
(4)
Nella presente decisione figura il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
(5)
Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha concluso altresì che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche ivi previste.
(6)
È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare la decisione (PESC) 2018/475,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2018/475 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL
(
1
)
Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (
GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93
).
(
2
)
Decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426 (
GU L 79 del 22.3.2018, pag. 26
).
ALLEGATO
Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 1
I.   PERSONE
1.
ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.
2.
AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, nato ad Al Ihsa (Arabia saudita), cittadinanza saudita.
3.
AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia saudita), cittadinanza saudita.
4.
ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 oppure il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).
5.
BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).
6.
EL HAJJ, Hassan Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (Canada).
7.
IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
8.
MELIAD, Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (Australia).
9.
MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), nato il 14.4.1965 oppure l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto 488555.
10.
ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), nato il 13.10.1976 a Pülümür (Turchia).
11.
SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran, 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.
12.
SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.
13.
SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), nato l'11.3.1957 in Iran. Cittadino iraniano. Numero di passaporto: 008827 (passaporto diplomatico iraniano), rilasciato nel 1999. Titolo: Maggiore Generale.
II.   GRUPPI ED ENTITÀ
1.
«Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2.
«Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3.
«Al-Aqsa e.V».
4.
«Babbar Khalsa».
5.
«Partito comunista delle Filippine», incluso «Nuovo esercito popolare» («New People's Army») — «NPA», Filippine.
6.
«Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
7.
«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
8.
«Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».
9.
«Ala militare di Hezbollah» («Hizballah Military Wing») [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezballah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].
10.
«Hizbul Mujahideen» — «HM».
11.
«Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
12.
«Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
13.
«Tigri per la liberazione della patria Tamil» — «LTTE».
14.
«Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
15.
«Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
16.
«Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
17.
«Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
18.
«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» (alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol») («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
19.
«Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
20.
«Teyrbazen Azadiya Kurdistan»– «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons», alias «Falchi per la libertà del Kurdistan» («Kurdistan Freedom Hawks»)].

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La Decisione 1084/2018 è il riferimento principale per identificare soggetti e organizzazioni designate secondo la PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune), con applicazione diretta alle misure di congelamento dei beni, sanzioni finanziarie e restrizioni di viaggio. Professionisti del compliance, esperti di antiriciclaggio (AML) e consulenti legali la consultano per verificare l'esposizione al rischio di finanziamento del terrorismo, due diligence su clienti e controparte, e adempimenti normativi in materia di liste di controllo terroristiche.